Mitä tapahtui
DSI (Department of Special Investigation) teki ratsiat viidessä kohteessa Koh Samuilla ja Koh Phanganilla 12.7.2026. Kohteena olivat kiinteistö- ja matkailualaan kytkeytyvät nominee-verkostot.
Yhdestä tarkastetusta osoitteesta löytyi yli sadan yrityksen rekisteröintipaikka. Kyse on Surat Thanin maakunnan saarista, joilla ulkomaalaisten omistus on laissa rajattu.
Tutkinta koskee epäiltyä omistuksen naamiointi, jossa thaimaalainen nimellinen omistaja peittää tosiasiallisen ulkomaalaisen omistajan. Sekä kiinteistöjä että matkailuliiketoimintaa epäillään järjestelyn kohteiksi.
Mitä tämä tarkoittaa suomalaiselle
Suomalaiset, joilla on liiketoimintaa tai kiinteistö näillä saarilla, ovat nyt kohonneen valvonnan piirissä. Nominee-järjestely ei ole Thaimaassa laillinen tapa kiertää omistusrajoituksia.
Jos suomalainen maksaa thaimaalaiselle osakkuudesta, jonka todellinen tarkoitus on omistuksen piilottaminen, hän on osapuoli rikosepäilyssä. Tämä koskee sekä asuntoja että ravintoloita ja muita yrityksiä.
Ratsioiden laajeneminen useammalle saarelle kertoo, että kyse ei ole yksittäistapauksesta. DSI tutkii rakenteita, ei vain yksittäisiä henkilöitä.
Käytännön ohje
Tarkista yritysrakenteesi juristi, jolla on kokemusta Thaimaan yhtiölainsäädännöstä. Pelkkä paikallinen kirjanpitäjä ei riitä.
Jos sinulla on thaimaalainen "liikekumppani", jonka osuus on nimellinen, selvitä tilanne ennen kuin viranomaiset ottavat yhteyttä. Ennakoiva selvittely on huomattavasti helpompi prosessi kuin rikostutkinnan kohteena oleminen.
Kiinteistön omistus kannattaa tarkistaa erityisen huolellisesti. Lailliset vaihtoehdot, kuten pitkäaikainen maanvuokrasopimus (leasehold, enintään 30 vuotta), ovat olemassa. Nominee-rakenne ei ole niiden korvaaja.
Älä rekisteröi yritystä osoitteeseen, jossa sinulla ei ole todellista toimintaa. Yli sadan yrityksen rekisteröintipaikaksi paljastunut osoite kertoo tarkastajille paljon.
Yhteenveto
DSI laajensi nominee-tutkinnan Koh Samuille ja Koh Phanganille, ja kohteena ovat sekä kiinteistöt että matkailuyritykset. Yhdestä osoitteesta löytyi yli sadan yrityksen rekisteröinti, mikä viittaa järjestelmälliseen toimintaan. Järjevin askel nyt on selvittää oman rakenteen lainmukaisuus ennen kuin viranomaiset tekevät sen puolestasi.
Lähteiden tila
Virallinen vahvistus: Kyllä — Bangkok Post
Paikallismedia: Bangkok Post uutisoi asiasta.
Suomalaismedia: Ei suomalaista uutisointia havaittu.
Epävarmuudet: Pidätettyjen henkilöllisyyksiä ja kansalaisuuksia ei ole julkistettu. Tutkinnan laajuus muihin saariin tai alueisiin ei ole vielä selvillä. Syytteiden nostamisesta ei ole tietoa.
Päivitetty: 12.7.2026